Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 05.05.2022 по вопросу № 6 (протокол № 312 от 06.05.2022) и определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере:
- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
- 18 400 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года.
Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере:
- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
- 11 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года и по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.
Решение по вопросу:
3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
Четвертый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.
Решение по вопросу:
4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2023, Протокол № 323.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков
3.2. Дата 23.03.2023г.